证券代码：002149           证券简称：西部材料        公告编号：2017-004



                       西部金属材料股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通
知于 2017 年 2 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 2 月 17 日以
通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司法》
和《公司章程》规定。


    一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
    董事会同意公司注册地址由“西安市高新区科技三路56号”变更为“西安经济技术
开发区泾渭工业园西金路西段15号”，需在陕西省工商行政管理局办理公司注册地址变
更登记等事宜。上述变更地址以陕西省工商局最终核准为准。
    董事会提请股东大会授权董事长签署与工商变更相关的文件。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
    《章程修正案》见附件，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮
资讯网站 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    同意公司为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供 500 万元的连带责任
担保。
    详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2017-005），刊载于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立
意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2017 年 3 月 6 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2017 年第一
次临时股东大会，《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-006）详见《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                               西部金属材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 2 月 18 日
附：

                                章程修正案


       因公司变更注册地址，需要修订公司章程的相关条款，具体修订如下：


       章程第五条原为：
       公司住所：西安市高新区科技三路 56 号，邮政编码：710075


   现修订为：第五条
   公司住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号，邮政编码：710201