证券代码：002149                 证券简称：西部材料                   公告编号：2017-042



                            西部金属材料股份有限公司
                      第六届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的会议通
知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 8 月
21 日上午 9:00 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，董事
张平祥书面委托董事巨建辉代为出席会议并行使表决权，独立董事刘晶磊书面委托独立
董事金宝长代为出席会议并行使表决权，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。


     经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
     一、审议通过《2017年半年度报告》。
     《2017 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017 年半年
度 报 告 摘 要 》（ 2017-044 ） 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     董事会同意公司使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-045）刊载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过《关于增加授信银行的议案》。
    董事会同意增加成都银行西安分行为公司授信银行。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。
    详见《关于更换证券事务代表的公告》（2017-046），刊载于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                                   西部金属材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2017 年 8 月 22 日