证券代码：002149            证券简称：西部材料            公告编号：2017-049



                       西部金属材料股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通
知于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 9 月 19 日以
通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司法》
和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：


    审议通过《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
    《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（2017-050）刊载于《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了事前
认 可 的 独 立 意 见 ，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    因该议案涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师
万雄对该议案回避了表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                                    西部金属材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2017 年 9 月 21 日