证券代码：002149         证券简称：西部材料           公告编号：2017-051



                         西部金属材料股份有限公司
                 第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的会
议通知于 2017 年 10 月 24 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2017 年
10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符
合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：


    1、审议通过《2017 年第三季度报告》。
    《公司 2017 年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司
2017 年第三季度报告正文》（2017-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的
议案》。
    修订后的《西部金属材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》刊载于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于调整 2017 年度关联交易预计额度的议案》。
    《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（2017-054），刊载于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决，
出席本次会议的 6 名非关联董事对本议案进行了表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内
容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，
能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，对公司财务状况、经营成果和现金流
量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于公司会计政策变更的公告》（2017-055），刊载于《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                                               西部金属材料股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2017 年 10 月 28 日