证券代码：002149                证券简称：西部材料     公告编号：2018-019



                         西部金属材料股份有限公司
                     关于变更部分募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、募集资金投资项目基本情况
   西部金属材料股份有限公司（以下简称：“西部材料”或“公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1059 号文）核准，向平安大华基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司等 7 名获配对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 38,077,137 股。
发行价格为人民币 24.7 元/股，共计募集资金 94,050.53 万元，扣除相关发行费用
2,219.37 万元，实际募集资金净额为人民币 91,831.16 万元。以上募集资金已经
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 27 日出具的[希会验字
(2016)0079 号]验资报告验证确认。
      本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
                                           投资总额    使用募集资金金额
 序号                募投项目
                                           （万元）        （万元）
          自主化核电站堆芯关键材料国
  1                                        35,000.00       35,000.00
          产化项目
          能源环保用高性能金属复合材
  2                                        28,000.00       28,000.00
          料生产线建设项目
          通过增资取得西部新锆 8.33%
  3                                         2,835.53       2,835.53
          股权项目

  4       偿还银行贷款                     28,215.00       25,995.63

                       合计                94,050.53       91,831.16

      二、本次拟变更募投项目基本情况

      本次拟变更的募投项目为“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项
目”，该项目由公司控股子公司西安天力金属复合材料有限公司实施，主要是建
设稀有金属复合材料生产线，其主要用于核电汽轮机组冷凝器、火电厂环保脱硫
烟囱内衬等。项目投资总额 28,000 万元，其中固定资产投资 19,976 万元，流动
资金 8,024 万元，具体情况如下表：

  序号        投资性质               项目或用途            金额（万元）

    1         固定投资                 生产设施                    7,320

    2         固定投资             生产工器具购置费               12,656

    3         流动资金        人工、折旧、试生产等费用             8,024

                            合计                                  28,000

        三、本次拟变更募投项目调整方案及原因
    （一）调整方案
    公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额
28,000 万元，使用募集资金 28,000 万元。目前，项目已完成固定资产投资 500
万元，占原计划固定投资总额的 2.5%，公司经审慎反复研究，拟不再实施该项
目未完成部分的 27,500 万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补
充流动资金。
    （二）调整原因
    项目原计划由控股子公司天力公司建设稀有金属复合材料生产线，主要产品
用于核电汽轮机组冷凝器，以及火电厂环保脱硫烟囱内衬。2016 年以来，外部
市场环境发生较大变化。在核电方面，国家对新建核电项目的核准数量低于预期，
未来市场需求存在较大的不确定性；在火电方面，一是火电新开工项目数量大幅
减少，停建缓建项目较多，而正在运行的火电机组利用小时数下降导致效益降低，
业主对现有电站烟囱进行脱硫改造意愿下降；二是市场竞争激烈，导致火电市场
毛利大幅降低，因此公司拟降低在该市场的市场份额。
    另外项目原计划新增产能 22,000 吨，由于上述市场需求变化，故天力公司
在现有 15,000 吨产能基础上，通过合理安排生产，并针对现有生产线薄弱环节，
通过增加 5 台全自动表面处理设备、实时焊缝成像系统、20 台检测设备等仪器
设备，有效突破现有生产瓶颈，大幅提升产品综合性能和可靠性，已基本满足目
前市场需求。
    综上所述，稀有金属复合材料的市场前景已无法达到 2015 年募投项目规划
决策时所做的预测且存在较大的不确定性，若继续扩产增能，势必带来较大风险。
为了控制投资风险，根据公司经营发展规划及客观实际情况，公司本着对股东负
责的精神，经反复慎重研究，决定不再实施能源环保用高性能金属复合材料生产
线建设项目的剩余部分，并将该项目剩余 27,500 万元募集资金永久补充流动资
金。公司未来将通过对现有生产设备进行升级改造和充分利用外部资源等低成本
方式进行产能扩张，以满足市场未来对稀有金属复合材料的需求。
    四、本次募投项目变更对公司的影响
    本次募投项目变更是公司本着对股东负责的精神，经反复慎重研究做出的决
策。将该项目募集资金用途变更为永久补充流动资金有利于进一步提高募集资金
使用效率，不影响其他募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，
确保募集资金的使用合法、有效。
    公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务
资助；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
     五、相关审议程序
    （一）审议程序
    本次募投项目变更已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第
九次会议审议通过，尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司上述募投项目变更是本着对股东负责的精神，根据公司经营发展规划及
客观实际情况做出的决策，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于
提高募集资金使用效率，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意上述议案并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
   （三）监事会意见
    公司本次变更募投项目，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司经
营现状及长远发展规划。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投项目变更事项，
并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    （四）保荐机构意见

       1.西部材料本次变更部分募投项目的事项履行了必要的法律程序，已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见。
    2.西部材料本次变更部分募投项目的事项具有其合理性和必要性，不存在变
相损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对西部材料本次变更部分募投项目的
事项无异议。
    3.九州证券将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金
的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利
益。
       六、备查文件

    （一）第六届董事会第十五次会议决议；

    （二）第六届监事会第九次会议决议；

    （三）独立董事关于公司相关事项的独立意见；

    （四）九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司变更部分募投项

目的核查意见。



    特此公告。



                                              西部金属材料股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2018 年 4 月 17 日