证券代码：002149           证券简称：西部材料        公告编号：2018-024



                       西部金属材料股份有限公司
                 第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的会议
通知于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 5 月 8 日以
通讯加现场表决方式召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长巨建
辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
    审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
    调整后的战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：
    1．战略委员会（7 人）
    召集人：巨建辉（董事长）
    组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、郭斌（独立董事）
    2．审计委员会（3 人）
    召集人：王伟雄（独立董事）
    组成人员：程志堂、郭斌（独立董事）
    3．提名委员会（3 人）
    召集人：郭斌（独立董事）
    组成人员：巨建辉、金宝长（独立董事）
    任期同第六届董事会相同。
    薪酬与考核委员会人员组成不变。
    特此公告。

                                               西部金属材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 5 月 9 日