证券代码：002149                 证券简称：西部材料                   公告编号：2018-029



                            西部金属材料股份有限公司
                     第六届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的会议
通知于 2018 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 8 月
22 日上午 10:00 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，董事
张平祥书面委托董事颜学柏代为出席会议并行使表决权，董事杜明焕书面委托副董事长
程志堂代为出席会议并行使表决权，独立董事刘晶磊书面委托独立董事金宝长代为出席
会议并行使表决权，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。


     经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
     一、审议通过《2018年半年度报告》。
     《2018 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018 年半年
度 报 告 摘 要 》（ 2018-031 ） 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。
     《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的公告》（2018-032）详见
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     董事会同意公司使用2.95亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-033）刊载于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发
表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。
    《关于公司部分募投项目延期的公告》（2018-034）详见《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案
发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
    《章程修正案》见附件，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮
资讯网站 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
    《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（2018-036）详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事已对该议案发表了明
确的同意意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万
雄回避了表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2018 年 9 月 10 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2018 年第一
次临时股东大会，《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-037）详见《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                     西部金属材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2018 年 8 月 23 日
                        西部金属材料股份有限公司章程修正案

      原章程                                             修订后内容


                      增加：第二条     根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的组织，党总

                      支发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机

                      构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第一百零六条   公司   第一百零七条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定公司重大问题，应事先听

设董事会，对股东大    取公司上级党委的意见。

会负责。

                      增加：第八章     党总支

                      第一百五十一条      公司设立党总支。党总支设书记 1 名，设主抓企业党建工作的专职

                      副书记 1 名，其他党总支成员若干名。总经理、党总支书记原则上由一人担任。符合

                      条件的党总支成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、

                      经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党总支。

                             公司党总支的书记、副书记、纪委书记和委员的职数按上级党组织批复设置，并

                      按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

                             党总支设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，配备专职党务工作人员，党

                      组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

                      第一百五十二条     公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

                             （一）保证党和国家路线方针政策在公司的贯彻落实，落实党中央、国务院重大

                      战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。

                             （二）承担全面从严治党主体责任，领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉

                      政建设，做好统战工作和工会、团总支等群团工作。

                             （三）参与讨论公司改革发展和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建

                      议。

                             （四）加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设，充分发挥党总支政治核心作

                      用和监督保证作用，组织下属各党支部积极开展各项工作。

                             （五）研究其他应由公司党总支决定的事项。
                          其他章节条款序号依次进行调整。