证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-018 西部金属材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。 ●本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开及出席情况 (一)会议召开情况 1.现场会议召开时间:2019 年 4 月 22 日(星期一)下午 14:30; 2.网络投票时间:2019年4月21日----2019年4月22日。其中:通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日9:30~11:30、13:00~ 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月21日15:00~2019 年4月22日15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西 部材料328会议室; 4.召集人:公司董事会; 5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式; 6.会议主持人:董事长巨建辉先生; 7.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师等列席了会 议; 8.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1 (二)会议出席情况 股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共6人,代表股份176,338,468 股,占公司总股份的41.45%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份 175,236,968 股,占公司总股份的41.19%。通过网络投票的股东3人,代表股份 1,101,500 股,占公司总股份的0.2589%。 中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共4人,代表股份 1,101,600股,占公司总股份的0.2589%。其中:通过现场投票的股东1人,代表 股份100股,占公司总股份的0%。通过网络投票的股东3人,代表股份1,101,500 股,占公司总股份的0.2589%。 没有股东委托独立董事进行投票。 二、提案审议和表决情况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票 表决,具体表决结果如下: 1.审议通过《2018年度董事会工作报告》。 独立董事在本次股东大会上作了2018年度述职报告。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 2.审议通过《2018年度监事会工作报告》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 2 3.审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 4.审议通过《2018年度财务决算报告》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 5.审议通过《2018 年度利润分配方案》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 6.审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。 该议案涉及关联交易,股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表 决权股份总数为 53,428,480 股。 总表决结果:同意 53,428,480 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 3 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 7.审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合 同的议案》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 8.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 9.审议通过《2019年度财务预算报告》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 10.审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意 1,101,600 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总 4 数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 11.审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 总表决结果:同意176,338,468股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意1,101,600股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 三、独立董事述职情况 本次股东大会,独立董事金宝长先生代表公司四名独立董事进行述职,向股 东大会提交了《2018 年度独立董事述职报告》。该报告对 2018 年度公司独立董 事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合 法权益等履职情况进行了报告。《2018 年度独立董事述职报告》全文于 2019 年 3 月 29 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师见证情况 国浩律师(西安)事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会,对股 东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股 东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果 有效。 五、备查文件 1.西部金属材料股份有限公司2018年度股东大会决议; 2.国浩律师(西安)事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 23 日 5