证券代码：002149           证券简称：西部材料      公告编号：2019-024



                     西部金属材料股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    ●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    ●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。


       一、会议召开及出席情况
       （一）会议召开情况
    1．现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30；
    2．网络投票时间：2019年5月9日----2019年5月10日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日9:30～11:30、13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月9日15:00～2019
年5月10日15:00 期间的任意时间。
    3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西
部材料328会议室；
    4．召集人：公司董事会；
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
    7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；
    8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


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    （二）会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份
175,240,068 股，占公司总股份的 41.19％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代
表股份 175,236,868 股，占公司总股份的 41.19％。通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 3,200 股，占公司总股份的 0.0008％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份3,200
股，占公司总股份的0.0008％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，
占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,200股，占公司总股
份的0.0008％。
    没有股东委托独立董事进行投票。


二、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1．审议通过《关于更换董事的议案》。
    总表决结果：同意 175,240,068 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决情况为：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
    2．审议通过《关于更换监事的议案》。
总表决结果：同意 175,240,068 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决情况为：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。

    3．审议通过《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银


                                     2
行贷款的议案》。

总表决结果：同意 175,240,068 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决情况为：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。



    三、律师见证情况
    国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
有效。


    四、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 5 月 11 日




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