证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2019-025



                         西部金属材料股份有限公司
                 第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的
会议通知于 2019 年 5 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 5 月 10
日以现场加通讯表决方式在公司泾渭工业园 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际
出席董事 12 人，会议由董事长巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，
通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
    调整后的战略委员会组成如下：
    战略委员会（7 人）
    召集人：巨建辉（董事长）
    组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、郭斌（独立董事）
    审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员组成不变。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                西部金属材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 5 月 11 日