证券代码：002149             证券简称：西部材料         公告编号：2019-033



                      西部金属材料股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
       ●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       ●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。


       一、会议召开及出席情况
       （一）会议召开情况
       1．现场会议召开时间：2019 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30。
       2．网络投票时间： 2019 年 7 月 31 日—2019 年 8 月 1 日。
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8
月 1 日 9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2019 年 7 月 31 日 15:00～2019 年 8 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
       3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西
部材料328会议室；
       4．召集人：公司董事会；
       5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
       6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
       7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；
       8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


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    （二）会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份
175,243,668 股，占公司总股份的 41.19％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代
表股份 175,236,868 股，占公司总股份的 41.19％。通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 6,800 股，占公司总股份的 0.0016％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份6,800
股，占公司总股份的0.0016％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，
占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,800股，占公司总股
份的0.0016％。
    没有股东委托独立董事进行投票。


二、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1．审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
    本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份 175,243,668
股，本次应选举独立董事 2 名，出席本次会议股东（股东代表）拥有的选举独立
董事的总表决权票数为 175,243,668*2= 350,487,336，表决结果为：
    1.01 选举杨乃定为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：同意 175,236,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9961%；其中中小投资者同意票数为 0 票，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的比例为 0% 。
    1.02 选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：同意 175,236,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9961%；其中中小投资者同意票数为 0 票，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的比例为 0% 。
    2．审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。
    总表决结果：同意 175,237,368 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9964％；反对 6,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036％；


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弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决情况为：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 7.35％；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 92.65％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。


    三、律师见证情况
    国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
有效。


    四、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 8 月 2 日




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