证券代码：002149          证券简称：西部材料         公告编号：2019-034




                        西部金属材料股份有限公司
                第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的
会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 8 月 1
日以现场加通讯表决方式在公司泾渭工业园 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际
出席董事 12 人，会议由董事长巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，
通过了以下议案：


    审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
    调整后的专门委员会组成如下：
    （一）战略委员会（7 人）
    召集人：巨建辉（董事长）
    组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、杨乃定（独立董事）
    （二）审计委员会（3 人）
    召集人：王伟雄（独立董事）
    组成人员：程志堂、杨丽荣（独立董事）
    （三）提名委员会（3 人）
    召集人：郭斌（独立董事）
    组成人员：巨建辉、王伟雄（独立董事）
    （四）薪酬与考核委员会
    召集人：杨乃定（独立董事）
    组成人员：王林、郭斌（独立董事）
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                            西部金属材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 8 月 2 日