证券代码：002149          证券简称：西部材料          公告编号：2020-020



                    西部金属材料股份有限公司
                    2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    ●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    ●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。


    一、会议召开及出席情况
    （一）会议召开情况
    1．现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:30。

    2．网络投票时间： 2020 年 5 月 11 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 11 日 9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为 2020 年 5 月 11 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
    3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西

部材料328会议室；
    4．召集人：公司董事会；
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
    7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会

议；
    8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


                                     1
   （二）会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共9人，代表股份175,400,144
股，占公司总股份的41.23％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

175,236,868 股，占公司总股份的41.19％。通过网络投票的股东7人，代表股份
163,276股，占公司总股份的0.0384％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份
163,276股，占公司总股份的0.0384％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股
份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东7人，代表股份163,276股，占

公司总股份的0.0384％。
    没有股东委托独立董事进行投票。


二、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票

表决，具体表决结果如下：
    1．审议通过《2019年度董事会工作报告》。
    独立董事在本次股东大会上作了2019年度述职报告。
    总表决结果：同意175,290,844股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.94％；反对109,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃

权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意53,976股，占出席会议中小股东所持股份的
33.0581％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的66.9419％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    2．审议通过《2019年度监事会工作报告》。

    总表决结果：同意175,290,844股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.94％；反对109,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意53,976股，占出席会议中小股东所持股份的
33.0581％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的66.9419％；弃权0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。


                                      2
    3．审议通过《2019年度报告及年度报告摘要》。
    总表决结果：同意175,390,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.99％；反对9,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01％；弃权0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意153,876股，占出席会议所有股东所持股份
的94.2429％；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的5.7571％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    4．审议通过《2019年度财务决算报告》。

    总表决结果：同意175,390,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.99％；反对9,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01％；弃权0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意153,876股，占出席会议所有股东所持股份
的94.2429％；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的5.7571％；弃权0股，

占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    5．审议通过《2019年度利润分配方案》。
    总表决结果：同意175,384,644股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.99％；反对15,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01％；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    其中中小股东表决情况为：同意147,776股，占出席会议中小股东所持股份
的90.5069％；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.4931％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
     6．审议通过《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》。
    该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表

决权股份总数为52,490,156 股。
    总表决结果：同意52,380,856股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.79％；反对109,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.21％；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意53,976股，占出席会议中小股东所持股份的

33.0581％；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的66.9419％；弃权0


                                   3
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合
同的议案》。

    总表决结果：同意175,284,844股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93％；反对115,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.07％；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意47,976股，占出席会议中小股东所持股份的
29.3834％；反对115,300股，占出席会议中小股东所持股份的70.6166％；弃权0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    总表决结果：同意175,400,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

    其中中小股东表决情况为：同意163,276股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    9．审议通过《2020年度财务预算报告》。
    总表决结果：同意175,300,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.94％；反对99,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06％；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意63,376股，占出席会议中小股东所持股份的
38.8153％；反对99,900股，占出席会议中小股东所持股份的61.1847％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

    10．审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
    总表决结果：同意175,390,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.99％；反对9,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01％；弃权0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意153,876股，占出席会议中小股东所持股份

的94.2429％；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.7571％；弃权0股，


                                   4
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    11．审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。
    总表决结果：同意175,394,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9966％；反对6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0034％；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意157,276股，占出席会议中小股东所持股份
的96.3252％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.6748％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。


    三、独立董事述职情况
    本次股东大会，独立董事郭斌先生代表公司四名独立董事向股东大会进行述
职。该报告对 2019 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意
见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2019 年

度独立董事述职报告》全文于 2020 年 4 月 18 日刊登在公司信息披露指定网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、律师见证情况
    国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
有效。


    五、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司2019年度股东大会决议；
    2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》。




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 5 月 12 日

                                     5