西部材料:第七届董事会第八次会议决议公告2020-12-23
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2020-050
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议的会议通
知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2020 年 12 月
21 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人,符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案。
经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:
审议通过《关于对参股公司西部新锆核材料科技有限公司增资扩股的议案》。
《关于对参 股公司 西部新锆 核材料 科技有限 公司增资 扩股暨 关联交易 的公告》
(2020-051)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公
司独立董事已对该议案发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
该议案涉及关联交易,关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕回避了
表决。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日