证券代码：002149            证券简称：西部材料            公告编号：2021-001



                      西部金属材料股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的会议通
知于 2020 年 1 月 5 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 1 月
8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公
司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：


     审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。
     为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引
 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司募集资金管
 理制度的有关规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理。同意公
 司在华夏银行西安经济技术开发区支行、中信银行西安经济技术开发区支行、建设银
 行西安凤城五路支行、平安银行西安经济技术开发区支行、成都银行西安经济技术开
 发区支行开设募集资金专户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的存储与使
 用，并同意授权公司经营层与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协
 议等事宜。
    《关于设立募集资金专户并 授权签订募集资金 三方监管协议的议案 的公告 》
（2021-002）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                   西部金属材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 1 月 9 日