平安证券股份有限公司
                  关于西部金属材料股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见




    平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为西部金
属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）非公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对西部材料使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：


       一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号）核准，本次非公开发行股票 6,280
万股，发行价格为 12.50 元/股，募集资金总额 7.85 亿元。在扣除相关发行费用
17,317,807 元后，募集资金净额为 767,682,193.32 元，募集资金已经希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 4 日出具的希会验字(2021)0002 号验
资报告验证确认。


    二、募集资金使用与管理情况
    根据本公司《非公开发行A股股票》，本次募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
                                                         单位：人民币万元

 序号              募投项目            投资总额       募集资金使用计划
          高性能低成本钛合金材料生
   1                                     48,500.00               48,500.00
          产线技术改造项目
          西部材料联合技术中心建设
   2                                         6,500                   6,500
          项目
 序号              募投项目            投资总额      募集资金使用计划
   3      补充流动资金                      23,500                 23,500
                     合计                   78,500                 78,500



    为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《2
号指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《募集资金管理制度》等有关
规定，公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金
存储银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。


       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    公司2021年预计投入募集资金投资项目所需资金3.5-4亿元，将有4亿元左右
募集资金处于闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集
资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募
集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用时间自董事会审议通过之日起不超过12个月。
    公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使
用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在
未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。公司承诺在本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。


    四、公司履行的内部决策程序
    公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已对该事项发表同
意意见。


    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，
决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》的有关规定。保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项无异议。
   （本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：              牟   军                 王裕明




                                                 平安证券股份有限公司
                                                      2021 年 2 月 3 日