证券代码：002149            证券简称：西部材料        公告编号：2021-029




                      西部金属材料股份有限公司
                      2020 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       ●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
       ●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       ●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。


       一、会议召开及出席情况
       （一）会议召开情况
       1．现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 14:30。
       2．网络投票时间： 2021 年 4 月 22 日。
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2021 年 4 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
       3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西
部材料 328 会议室；
       4．召集人：公司董事会；
       5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
       6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
       7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；
       8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


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    （二）会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份175,255,668
股，占公司总股份的35.8973％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
175,237,068 股，占公司总股份的35.8935％。通过网络投票的股东4人，代表股
份18,600股，占公司总股份的0.0038％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共6人，代表股份18,800
股，占公司总股份的0.0039％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，
占公司总股份的0.00004％。通过网络投票的股东4人，代表股份18,600股，占公
司总股份的0.0038％。
    没有股东委托独立董事进行投票。


二、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1．审议通过《2020年度董事会工作报告》。
    独立董事在本次股东大会上作了2020年度述职报告。
    总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
    2．审议通过《2020年度监事会工作报告》。
    总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。


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    3．审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》。
    总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
    4．审议通过《2020年度财务决算报告》。
    总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
    5．审议通过《2020年度利润分配方案》。
    总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
     6．审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
    该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表
决权股份总数为52,345,680股。
    总表决结果：同意52,345,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中


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小股东所持有表决权股份总数的0％。
    7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合
同的议案》。
    总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
    8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    总表决结果：同意175,245,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9943％；反对10,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0057％；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意8,800股，占出席会议中小股东所持股份的
46.81％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.19％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
    9．审议通过《2021年度财务预算报告》。
    总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0％。
    10．审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
    总表决结果：同意175,255,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中


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小股东所持有表决权股份总数的0％。
    11．审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
    总表决结果：同意175,255,568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.999943％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.000057％。
    其中中小股东表决情况为：同意18,700股，占出席会议中小股东所持股份的
99.47％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.53％。


    三、独立董事述职情况
    本次股东大会，独立董事杨乃定先生代表公司四名独立董事向股东大会进行
述职。该报告对 2020 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立
意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2020
年度独立董事述职报告》全文于 2021 年 3 月 31 日刊登在公司信息披露指定网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、律师见证情况
    国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
有效。


    五、备查文件
    1．西部金属材料股份有限公司2020年度股东大会决议；
    2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。




                                             西部金属材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 4 月 23 日

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