证券代码：002149             证券简称：西部材料            公告编号：2021-053




                       西部金属材料股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 10 月
26 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2021年第三季度报告》。

    《2021 年第三季度报告》（2021-055）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》 2021-056）详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、
程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。

    独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内
容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                           西部金属材料股份有限公司

                                                   董事会

                                              2021 年 10 月 27 日