证券代码：002149           证券简称：西部材料           公告编号：2022-010



                        西部金属材料股份有限公司
                    第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的会议
通知于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 4 月 12 日
上午 9:00 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由巨建
辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
    《2021 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立
董事王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣向董事会提交了《2021 年度述职报告》，将在公司
2021 年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》。
    《公司 2021 年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2021
年度报告摘要》（2022-012）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ww
w.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    公司 2021 年度主要财务数据：
           项     目            2021 年          2020 年           本年比上年增减
       营业总收入（元）      2,394,570,076.87   2,029,344,039.81               18.00%
      归属于上市公司股东的
                              133,051,503.11      79,408,077.48                67.55%
          净利润（元）
  经营活动产生的现金流量
                                -4,447,002.01   -267,307,534.13                98.34%
        净额（元）
           项     目            2021 年         2020 年末          本年比上年增减
         总资产（元）        5,764,755,587.73   5,589,338,784.49                3.14%
      归属于上市公司股东的
                             2,629,450,286.56   2,581,954,514.93                1.84%
        所有者权益（元）
      详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 20
21 年度审计报告》。
      表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
      该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
      五、审议通过《2021 年度利润分配方案》。
      2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
      以公司总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元人民
币（含税），合计派发现金股利 48,821,427.4 元（含税）。本次分配不实施资本公积转
增股本、不分红股。
      独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.c
n。
      董事会认为该利润分配方案符合《公司章程》规定及《未来三年股东回报规划（20
21 年-2023 年）》所作的承诺。
      在公司 2021 年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议
案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 002149@c-wmm.com。
      表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
      六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。
      希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（希会其字（2022）0132 号）《内部
控制鉴证报告》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了
核查意见。以上内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
      表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      七、审议通过《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
    详见《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》（2022-013），刊载于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。保荐机构就该议案出具了
核查意见，审计机构出具了鉴证报告（希会审字（2022）2145 号），内容详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《2021 年度考核方案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于控股子公司西安优耐特容器制造有限公司增资扩股及公司放弃
优先认购权的议案》。
    《关于控股子公司西安优耐特容器制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权
暨关联交易的公告》（2022-017）刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕回避了
表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    详见《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-014），刊载于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、
程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，
内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的
议案》。
    根据公司 2022 年度资金需求，拟向中国银行西安经济技术开发区支行、中国建设
银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安
未央支行、中国农业银行西安经济技术开发区支行、中国进出口银行陕西省分行、中国
邮政储蓄银行陕西省分行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、民生银行西安
分行、华夏银行西安分行、招商银行西安分行、西安银行、浙商银行西安分行、光大银
行西安分行、长安银行、成都银行西安分行、重庆银行西安分行、兴业银行西安分行、
平安银行西安分行、北京银行西安分行等 21 家商业银行申请人民币及外币融资总额不
超过人民币 21 亿元。
    董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过 21 亿元的银行融资及以公司及子
公司资产为上述融资提供抵押担保，并在上述权限范围内签署融资合同、抵押合同及相
关文件，期限为自本议案经 2021 年度股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会召开
之日。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2022-015），刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独
立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
    十三、审议通过《2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（2022-016）刊载于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。同意继续聘请希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 106.5 万元，独立
董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
    十五、审议通过《2022 年度投资者关系管理工作计划》。
    《2022 年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
    经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任唐浩先生为公司审计部负责人（简历附
后）
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       十七、审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》。
    董事会决定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2021 年度股
东大会，《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（2022-018）详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。




                                                   西部金属材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 4 月 14 日
附件：


    唐浩，男，汉族，1974 年 11 月生，中国国籍，大学本科学历，工商管理专业。19
96 年 7 月至 2002 年 3 月任西北有色金属研究院财务部会计、科长，2002 年 3 月至 200
4 年 1 月任西部金属材料股份有限公司行政人事部、审计部副部长，2004 年 1 月至 201
0 年 3 月任西部金属材料股份有限公司人力资源部部长，2010 年 3 月至 2022 年 4 月任
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。