西部金属材料股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告


    2021 年度，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性
文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决
策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，
不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

    一、2021 年度公司总体情况回顾

    2021 年是公司“十四五”的开局之年，公司全体干部职工团结一致克服疫情
影响，以国家战略布局和市场需求为导向，深入实施创新驱动发展战略，持续优
化产品结构，积极推进对外战略合作，推动高素质干部队伍建设，较好的完成全
年生产经营任务。报告期内，公司实现营业收入 23.95 亿元，同比增长 18 %；归
属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元，同比增长 67.55%，公司整体经营实现持
续增长。
    （一）积极布局“十四五”，保持公司发展定力
    科学谋划公司战略性布局，高标准高质量做好“十四五”规划。经充分酝酿并
邀请外部专家专题论证，完成公司“十四五”及中长期发展规划，明确公司以钛产
业为主体，复合材料、稀贵材料及过滤材料产业为重要组成部分，其他产业协同
发展的多元化集群的发展定位。
    （二）高质量发展取得新突破
    2021 年，公司整体收入持续增加，主营业务盈利能力持续增强，其中高端
应用领域收入占比大幅提升，航空航天领域销售收入达到 7.3 亿元，同比增加 35%。
实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元，同比增加
141%。
    （三）稳步推进募投项目建设
    募集资金到位后，公司根据形势变化适时调整了募投项目实施内容。新建熔
炼厂房于 2021 年 3 月开工建设，已完成厂房钢结构主体、主要设备基础及水电
气施工，具备设备通水、通电、通气条件。设备部分涉及板材产能提升的加热炉、
砂光机、退火矫直生产线及配套设备已投产使用，大幅提升了军工钛材特别是军
工薄板的产能；涉及熔炼产能提升的设备正陆续进场安装调试，预计将于 2022
年第二季度投产。
       （四）持续加强研发创新工作
    2021 年全年投入研发经费 1.2 亿元，占营业收入的 5.03%。公司继续加大新
产品、新产业的培育开发，为公司带来新的增长点，部分产品实现批产。主要包
括：优化了航空航天用钛合金薄板制备技术，大幅提高生产效率；实现了装甲用
高性能低成本钛合金板材的工业化制备；锆钢双层复合技术开发实现产品出口；
攻克了高温烟气除尘领域耐蚀合金网滤袋生产制备和连续焊接技术；首次完成大
规格中厚铌钨合金板材批量化生产；难熔金属多层复合靶材成功交付实用化样品，
完成热沉材料钼合金基础开发，测试性能良好；制备出长度超过 20 米的油气开
采用高强韧钛合金管；开发出微颗粒表面嵌入超细纳米银量子点的原位合成技术；
在氢燃料电池双极板用纯钛带材的试制进行了初步探索；加强钛合金型材与壳体、
隔膜阀/减压阀等阀类精密零部件产品的技术开发，形成较为完善的生产制备工
艺。
       （五）积极推进子公司挂牌进层和增资工作
    1.控股子公司顺利挂牌进层。2021 年上半年完成控股子公司天力公司、西诺
公司和菲尔特公司新三板挂牌工作，天力公司、菲尔特公司于 2021 年 6 月进入
创新层，完善了法人治理结构，股东回报实现较大增长。
    2.完成天力公司、菲尔特公司增资扩股并积极推进西诺公司增资扩股工作。
天力公司增资扩股 900 万股，募集资金 4005 万元；菲尔特公司增资扩股 345 万
股，募集资金 1991 万元；西诺公司增资扩股方案已获股东大会审议通过，预计
2022 年 5 月底完成。
    3.收购西部钛业所持泰金公司股权并参与泰金公司增资，公司以 1920 万元
收购西部钛业持有的泰金公司 20%股权，并出资 960 万元参与泰金公司增资扩股，
持股比例保持在 20%。
    4.完成对参股公司西部新锆增资工作。公司出资 1599 万元认购西部新锆新
增 318.5 万元股权，增资完成后公司持有西部新锆 3098.5 万元股权，持股比例
8.48%。
    5.完成对参股公司朝阳金达增资工作。公司出资 1011 万元参与本次增资，
持股比例保持 8%不变。进一步加深了公司与上游军工原材料供应商的战略合作，
保障了军工原材料的供应。
    （六）积极优化干部、人才队伍结构，凝聚公司发展合力
    1.着力培养优秀年轻干部，努力打造一支想干事、能干事、干成事的干部队
伍。根据公司干部队伍建设需求，对公司职能部门及控股子公司的相关干部进行
调整、选拔和任用。
    2.加大高层次人才引进力度，提高储备人才质量。年度共招聘博士 22 人、
硕士 45 人，增强了公司发展软实力。
    （七）持续推进“两个平台建设”
    创新平台建设：2021 年，西部材料获批国家级企业技术中心，标志着公司
在创新平台建设方面迈上了一个新台阶。2021 年公司启动联合技术中心 4 个重
点实验室筹建工作。新能源材料实验室和环境安全新材料实验室装备已基本安装
完成，基本具备了相应方向的测试及开发条件；熔铸加工实验室、金属深加工及
特种板材实验室预计在 2022 年二季度全面投入使用。
    数字化平台建设：对 ERP 系统运行情况全面复盘，开展 3 期 ERP 应用提升
培训，组织梳理物料编码和全球地址薄。实施财务移动报销系统及电子档案。推
进 MES 调研，前往青岛双瑞、中航电测等参观学习 MES 实施经验并与实施商
深入交流，形成 MES 初步方案。

    二、董事会 2021 年度日常工作情况

    （一）召集股东大会情况
    全年董事会共召集股东大会 1 次，形成决议 11 项。审议通过公司 2020 年度
报告、年度财务预算、决算方案、年度利润分配方案等议案。
    （二）董事会召开情况
    全年共召开董事会 6 次，审议并形成决议 32 项。会议内容主要涉及非公开
发行股票募投项目及募集资金使用相关议题、对外投资、会计政策变更、2020
年度利润分配方案、定期报告、年度财务预算、决算报告、年度考核方案、日常
关联交易、担保等事项。
    （三）各专门委员会会议召开情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
4 个专门委员会，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，薪
酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议。会议主要涉及募投项
目及募集资金使用，2020 年度报告，聘任高管、年度考核方案等事项。
    （四）投资、关联交易、担保、融资事项
    报告期内，董事会编制了募集资金投资项目调整、闲置募集资金补充流动资
金、日常关联交易预计额度、对子公司担保额度及公司综合授信额度等议案，将
相关议案提交股东大会审议并严格执行。2021 年度，上述事项均按照计划执行，
不存在重大差异。
    （五）信息披露及投资者关系管理工作
    2021 年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要
求进行信息披露，不断提高信息披露质量，全年发布公告 103 份，客观、完整地
反映了公司的运营及治理情况。公司能保持与监管部门的沟通，确保重大信息披
露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。
    2021 年度，董事会高度重视并持续做好投资者关系管理工作，为投资者提
供了多样化的沟通渠道，让投资者能充分了解公司生产经营状况和财务状况等，
维护公司资本市场良好形象。主要包括积极参加有关券商举办的投资者见面会，
热情接待来访的机构和个人投资者；认真、细致地回答投资者的网络和电话提问；
积极参加陕西省投资者网上集体接待日活动，举行 2020 年度报告业绩说明会，
与投资者在线交流；密切关注公司股票交易情况及舆情信息等。

    三、2022 年发展展望

    2022 年，公司将保持战略定力，持续聚焦主业，强化在军工、核电、环保、
海洋工程等重点领域的布局，通过推进募投项目建设、加大研发投入、加强人才
引进培养、加速“两个平台”建设等各项举措，持续推动产业转型升级，实现公司
跨越式发展。
    （一）加快推进募投项目建设，确保二季度投产。
    募投项目建设受到 2021 年下半年疫情等因素的影响，新建厂房部分基建和
设备安装调试有所延缓。2022 年，公司将采取措施加大项目建设推进力度，确
保二季度投产。
    （二）优化公司研发体系，完善经费投入机制，持续加大研发投入。
    针对各单位研发实力不均衡问题实行差异化管理，加强研发目标导向，集中
资源重点突破。建立研发投入强度激励机制，从公司整体层面健全考核制度体系，
加强过程管理。
    （三）进一步完善高端人才引进、培养和激励机制。
    2021 年西部材料签约 22 名博士，加上现有博士，合计 36 名博士，公司计
划十四五末博士达到 120 人，把人才留住用好是当下需要抓紧解决的问题。2022
年，公司将通过职业通道建设、加强联合技术中心人才培养和输出功能，促进公
司内部人才的良性流动。同时加强对公司现有人才的培养，鼓励继续深造，提升
现有人才资源配置。
    （四）积极推进天力、西诺、菲尔特在北交所上市。
    2021 年三家子公司已在新三板挂牌，天力、菲尔特进入了创新层，西诺公
司预计 2022 年 5 月进入创新层。目前三家公司已启动上市前期准备工作，时机
成熟时逐步启动申报工作。
    （五）完成西诺、优耐特增资扩股工作。
    西诺公司增资扩股已完成军工审核，目前正在履行股转系统和证监会的审批
程序，预计 5 月底完成增资扩股。公司已启动优耐特公司增资扩股工作，计划
2022 年上半年完成。
    （六）积极响应国家“双碳战略”，全面推行节能减排措施。
    2022 年，公司将紧跟国家双碳战略目标要求，推动高质量发展，通过各项
节能降耗措施，持续降低单位产值能耗。计划 2022 年单位产值能耗较 2021 年降
低 3%。
    （七）持续推进两个平台建设。
    创新平台建设：2022 年继续加强研发平台条件建设、人才培养以及体系建
设等工作，不断增强科技创新硬实力和软实力。加快真空凝壳炉、电子束焊机、
超声波精密喷涂机等重点实验室试验设备和检测仪器的制造、安装、调试进度，
早日投入使用；加强人才引进与培养，组织公司引进的硕博士研发人员多维度参
与公司主营业务技术攻关和新产品开发，提升公司研发创新能力和水平；启动国
军标质量体系和保密资格取证工作，为公司更好完成军工任务创造条件。
    数字化平台建设：以西部钛业、西诺、菲尔特为试点，实施 MES 系统，提
升生产制造管理水平；完善 BI 系统，提升数据分析应用能力；根据管理需求，
进行 ERP 系统二次开发并开展供应商及客户评价工作。




                                        西部金属材料股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 4 月 14 日