西部材料:监事会决议公告2022-04-14
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2022-011
西部金属材料股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议的会议
通知于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于 2022 年 4 月 12
日上午 9:00 以现场加通讯的方式在公司 328 会议室召开,应参加监事 4 人,实际参加监
事 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决,
通过了以下议案:
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2021年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度报告及年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2021年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度利润分配方案》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2021年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于控股子公司西安优耐特容器制造有限公司增资扩股及公司放弃
优先认购权的议案》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议
案》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过《2022 年度财务预算报告》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交2021年度股东大会审议。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 14 日