证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2022-022
西部金属材料股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30。
2．网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 18 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西
部材料 328 会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
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议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份
186,506,842股，占公司总股份的38.2018％。其中：通过现场投票的股东4人，代
表股份175,076,492股，占公司总股份的35.8606％。通过网络投票的股东18人，
代表股份11,430,350股，占公司总股份的2.3413％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份
12,146,750股，占公司总股份的2.4880％。其中：通过现场投票的中小股东2人，
代表股份716,400股，占公司总股份的0.1467％。通过网络投票的中小股东18人，
代表股份11,430,350股，占公司总股份的2.3413％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1．审议通过《2021年度董事会工作报告》。
独立董事在本次股东大会上做了2021年度述职报告。
总表决情况：同意186,501,242股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.9970％；反对5,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,141,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9539％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过《2021年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意186,501,242股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.9970％；反对5,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意12,141,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9539％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议通过《2021年度报告及年度报告摘要》。
总表决情况：同意186,501,242股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.9970％；反对5,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,141,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9539％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4．审议通过《2021年度财务决算报告》。
总表决情况：同意186,501,242股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.9970％；反对5,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,141,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9539％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议通过《2021年度利润分配方案》。
总表决情况：同意186,501,242股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.9970％；反对5,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,141,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9539％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表
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决权股份总数为63,596,854股。
总表决情况：同意63,591,254股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.9912％；反对5,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,141,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9539％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合
同的议案》。
总表决情况：同意186,501,242股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.9970％；反对5,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,141,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9539％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意185,785,442股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.6132％；反对721,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.3868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,425,350股，占出席会议的中小股东所持股份
的94.0610％；反对721,400股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9390％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9．审议通过《2022年度财务预算报告》。
总表决情况：同意185,785,442股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.6132％；反对721,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
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权股份总数的0.3868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,425,350股，占出席会议的中小股东所持股份
的94.0610％；反对721,400股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9390％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10．审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意186,501,242股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的99.9970％；反对5,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,141,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9539％；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事郭斌先生代表公司四名独立董事向股东大会进行述
职。该报告对2021年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、
日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。2021年度独立董
事述职报告全文于2022年4月14日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序
和表决结果合法、有效。
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五、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2021年度股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
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