证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-021
西部金属材料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:30。
2．网络投票时间：2023 年 4 月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 20 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材
料 328 会议室。
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上
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市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东
代表共 52 人，代表有表决权股份数为 219,933,373 股，占上市公司总股份的
45.05%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份数为
174,361,992 股，占上市公司总股份的 35.71%。通过网络投票的股东 47 人，代表
股份 45,571,381 股，占上市公司总股份的 9.33％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股
份 45,573,281 股，占上市公司总股份的 9.33％。其中：通过现场投票的中小股东
3 人，代表股份 1900 股，占上市公司总股份的 0.0004％。通过网络投票的中小
股东 47 人，代表股份 45,571,381 股，占上市公司总股份的 9.3343％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1．审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
2．审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
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0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
3．审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
4．审议通过《2022 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
5．审议通过《2022 年度利润分配方案》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
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6．审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表
决权股份总数为 97,023,385 股。
总表决情况：同意 97,023,285 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9999％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合
同的议案》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
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东所持股份的 0.0000％。
9．审议通过《2023 年度财务预算报告》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
10．审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
11．审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意 219,933,273 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.99995％；反对 100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 45,571,281 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
12．审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议
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案》。
本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：
12.01. 选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,664,073 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.97%；其中中小投资者同意票数为 43,302,081 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股数的比例为 95.02%。
杜明焕先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.02. 选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,664,073 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.97%；其中中小投资者同意票数为 43,302,081 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股数的比例为 95.02%。
李建峰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.03. 选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 216,129,973 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 98.27％；其中中小投资者同意票数为 41,767,981 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股数的比例为 91.65%。
郑树军先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.04. 选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 216,783,973 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 98.57％；其中中小投资者同意票数为 42,421,981 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股数的比例为 93.09%。
梁书锦先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.05. 选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,664,073 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.97%；其中中小投资者同意票数为 43,302,081 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股数的比例为 95.02%。
张于胜先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.06. 选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,664,073 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
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股份总数的 98.97%；其中中小投资者同意票数为 43,302,081 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股数的比例为 95.02%。
杨延安先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.07. 选举王力波为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,664,073 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.97%；其中中小投资者同意票数为 43,302,081 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股数的比例为 95.02%。
王力波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.08. 选举王枫为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 216,129,973 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 98.27％；其中中小投资者同意票数为 41,767,981 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股数的比例为 91.65%%。
王枫先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
13．审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：
13.01. 选举郭斌为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 217,664,073 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.97%；其中中小投资者同意票数为 43,302,081 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股数的比例为 95.02%。
郭斌先生当选为公司第八届董事会独立董事。
13.02. 选举单智伟为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意 216,783,973 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 98.57％；其中中小投资者同意票数为 42,421,981 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股数的比例为 93.09%。
单智伟先生当选为公司第八届董事会独立董事。
13.03. 选举董南雁为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 217,664,073 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.97%；其中中小投资者同意票数为 43,302,081 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股数的比例为 95.02%。
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董南雁先生当选为公司第八届董事会独立董事。
13.04. 选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意 216,783,973 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 98.57％；其中中小投资者同意票数为 42,421,981 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股数的比例为 93.09%。
杨丽荣女士当选为公司第八届董事会独立董事。
14．审议通过《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议
案》。
本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：
14.01. 选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事
总表决情况：同意 216,783,973 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 98.57％；其中中小投资者同意票数为 42,421,981 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股数的比例为 93.09%。
陈亮先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。
14.02. 选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事
总表决情况：同意 216,129,973 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 98.27％；其中中小投资者同意票数为 41,767,981 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股数的比例为 91.65%。
左庆春先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2022
8
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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