江苏通润装备科技股份有限公司


证券代码：002150                 证券简称：通润装备   公告编号：2020-031


                    江苏通润装备科技股份有限公司
                             关于对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“公司”）控股孙
公司常熟市天狼机械设备制造有限公司 （以下简称“天狼机械”）与常熟市雪龙
制冷设备有限公司（以下简称“雪龙制冷”）、常熟市润雪股权投资管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“润雪投资”）于 2020 年 7 月 29 日在常熟市共同签署了
《合资经营合同》，约定共同出资设立江苏奥雷拉白雪厨房用具经营有限公司（暂
定名，最终名称以市场监督管理部门核准为准，以下简称“合资公司”），合资公
司注册资本 1000 万元人民币，其中天狼机械出资 360 万元，占注册资本的 36%，
雪龙制冷出资 340 万元，占注册资本的 34%，润雪投资出资 300 万元，占注册资
本的 30%。
    江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。根据公司章
程规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对
外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交
易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    二、合作方基本情况
    1、合作方一
    公司名称：常熟市雪龙制冷设备有限公司（以下简称“雪龙制冷”）
    营业执照号：91320581251431868G
    注册地址：常熟市古里镇淼泉大虹桥


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    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：张朔
    注册资本：1724 万元整
    成立日期：1994 年 4 月 18 日
    经营范围：制冷器具、冷柜、售货柜的研发、制造和销售；塑料制品、饮水
机、空调、制冰机制造、加工、销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    控股股东：江苏白雪电器股份有限公司持有雪龙制冷 100%股权。
    相互关系：雪龙制冷与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人不存在关联关系。
    2、合作方二
    公司名称：常熟市润雪股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“润
雪投资”）
    营业执照号：91320581MA222CK89Y
    注册地址：常熟市海虞镇中新路 100-4 号
    企业类型：有限合伙
    执行事务合伙人：程纯
    注册资本：300 万元整
    成立日期：2020 年 7 月 24 日
    经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
    相互关系：润雪投资的合伙人均为新设立江苏奥雷拉白雪厨房用具经营有限
公司的关键岗位员工。润雪投资及程纯先生与公司及其董事、监事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况
    公司名称：江苏奥雷拉白雪厨房用具经营有限公司（暂定名）
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：常熟市海虞镇通港路 536 号


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    注册资本：1000 万元
    经营范围：厨房用具、厨房柜、厨房家具用品、日用家电等销售及相关品的
科技开发，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东结构：天狼机械出资 360 万元，占出资总额的 36%；雪龙制冷出资 340
万元，占出资总额的 34%；润雪投资出资 300 万元，占出资总额的 30%。
    出资方式及资金来源：自有货币资金出资。
    以上除持股比例外，其余均以市场监督管理部门的最终核准为准。
    四、合资协议的主要内容
    甲方：常熟市天狼机械设备制造有限公司
    乙方：常熟市雪龙制冷设备有限公司
    丙方：常熟市润雪股权投资管理合伙企业（有限合伙）
    （一）注册资本与合资各方出资方式
    1、合资公司的注册资本为人民币 1000 万元
    2、合资各方的出资方式、出资额及出资比例如下：
    甲 方：货币出资 360 万元人民币，占注册资本的 36%；
    乙 方：货币出资 340 万元人民币，占注册资本的 34%；
    丙 方：货币出资 300 万元人民币，占注册资本的 30%。
    （二）经营管理机构设置
    1、 合资公司设股东会，由全体股东组成。其中，丙方将其持有的全部出资
额（股权）对应的表决权全权委托甲方享有，保留相关分红权及处分权等其他股
东权利。股东会是公司的权力机构，股东会职权及运行，除本合同另有约定外依
照公司法相关规定。
    2、 合资公司不设监事会，设监事一名。
    3、 合资公司不设董事会，设执行董事一名。下设经营管理机构，负责公司
的日常经营管理。
    4、 经营管理机构设总经理一名，财务总监一名。
    5、 执行董事、监事、财务总监由甲方委派人员担任，任期三年，可以连任。
    6、 总经理由乙方委派人员担任，任期三年，可以连任。


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    （三）生效条件及出资时间
    1、本合同自各方签字、盖章后成立，并经甲乙双方的股东单位董事会审议
通过本对外投资事项后生效。
    2、投资各方承诺在本合同签署且生效后，将各自认缴的出资款项在江苏奥
雷拉白雪厨房用具经营有限公司取得营业执照之日起 30 日内以银行转账方式一
次性汇入公司的指定账户，完成出资。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次对外投资主要是为了开拓金属厨房柜、厨房电器及厨房用具市场。通过
整合天狼机械具备的钣金设计加工实力，以及雪龙制冷的制冷电器的技术能力和
双方的市场资源，共同开发厨房用具及厨房电器市场。
    2、对外投资存在的风险
    合资公司成立后，可能面临市场环境变动、业务拓展不及预期、经营管理等
风险。公司将依托上市公司制度管理体系，加强其内部业务管控，提高风险处置
能力。
    3、对公司的影响
    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司的战略规划，
对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业
绩带来重大影响。
    六、备查文件
    1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
    2、《合资经营合同》。
    特此公告。




                                         江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 7 月 31 日




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