江苏通润装备科技股份有限公司


证券代码：002150                 证券简称：通润装备           公告编号：2020-028


                    江苏通润装备科技股份有限公司
                第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议，于 2020 年 7
月 17 以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限
公司关于召开第六届董事会第十三次会议通知》。2020 年 7 月 29 上午 9：30，公
司第六届董事会第十三次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到
董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理
人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司增资的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于子公 司增资的 公告》（ 公告编号 ：2020-029），详 见巨潮资 讯网站
（www.cninfo.com.cn ）以及 7 月 31 日的《证券时报》。。
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    2、审议通过《关于子公司减资的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于子公 司减资的 公告》（ 公告编号 ：2020-030），详 见巨潮资 讯网站
（www.cninfo.com.cn ）以及 7 月 31 日的《证券时报》。
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    3、审议通过《关于对外投资的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 关 于 对 外 投 资的 公 告》（ 公 告 编 号 ：2020-031）， 详 见巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn ）以及 7 月 31 日的《证券时报》。
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江苏通润装备科技股份有限公司


  三、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
  特此公告。




                                    江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 31 日




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