石基信息:关于召开2010年年度股东大会的通知公告2011-03-08
北京中长石基信息技术股份有限公司
证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2011-07
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2011 年 4 月 12 日上午 9:30
2、会议地点:北京市海淀区远大路 25 号北京永泰福朋喜来登酒店二层玫瑰厅
3、会议召开方式:现场表决
4、会议召集人:公司董事会
二、会议审议事项
1、2010 年度董事会工作报告;
2、2010 年年度报告及摘要;
3、2010 年度监事会工作报告;
4、2010 年度财务决算报告;
5、2010 年度利润分配预案;
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年度审计机构的提案;
7、关于调整独立董事津贴的提案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
(以上提案经公司第四届董事会第二次董事会审议通过,详见 2010 年 3 月 9 日刊登于
中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。)
三、出席会议的对象
1、2011 年 4 月 6 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和其他高级管理人员;
北京中长石基信息技术股份有限公司
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间:2011 年 4 月 8 日、4 月 11 日上午 9:00—11:30,下午 13:00—16:00
2、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持
委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法
定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点:公司证券部(北京市海淀区复兴路甲 65 号-A14 层)
五、其他事项
1、联系方式
联系电话:010-68249356
传真号码:010-68183776
联 系 人:郭洁 王雯娟
通讯地址:北京市海淀区复兴路甲65 号-A,14 层 邮政编码:100036
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件:授权委托书
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 7 日
北京中长石基信息技术股份有限公司
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中长石基信息技术股份
有限公司二零一零年年度股东大会会议,并按下表指示代为行使表决权,若本人
无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
表决意见
提案名称
同意 反对 弃权
提案一:2010 年度董事会工作报告
提案二:2010 年年度报告及摘要
提案三:2010 年度监事会工作报告
提案四:2010 年度财务决算报告
提案五:2010 年度利润分配预案
提案六:关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司
担任公司 2011 年度审计机构的提案
提案七:关于调整独立董事津贴的提案
注:此委托书表决符号为“√” ,请根据授权委托人的本人意见,对上述
审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择
一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人股东账号: 受托人:
委托人持股数: 受托人身份证号码:
委托人身份证号码: 受托日期:
委托人签字:
(注:授权委托书剪报、复制均有效)