北京中长石基信息技术股份有限公司                                  独立董事述职报告


                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                独立董事述职报告
    本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010

年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公

众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公

司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽

责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履行

独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    本人于 2010 年 11 月 15 日经公司 2010 年第二次临时股东大会选举担任公司第四届董

事会独立董事。担任公司独立董事以后，本人认真参加了公司第四届董事会第一次会议、第

四届董事会 2010 年第一次临时会议，认真履行了相应的职责。

    本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，

并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其

他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

    二、发表独立意见的情况

    （一）关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块

上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为北京中长石基信息

技术股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议

审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下意见：

    本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基

础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和

能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监

会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

    同意聘任李仲初先生为公司总裁，同意聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监，同

意聘任罗志明先生、关东玉先生为公司副总裁，同意聘任郭洁女士为公司董事会秘书。

    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业

板块上市公司特别规定》等法律、法规的有关规定，保证 2010 年度公司信息披露的真实、
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准确、及时、完整。

    （二）对公司治理结构及经营管理的调查。

    本人自担任公司独立董事以来，本人有效地履行了独立董事的职责，认真审核每次需

董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2010 年 11-12 月，

本人多次来到公司，向公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，

与公司管理层保持密切沟通，听取管理层对 2010 年工作的汇报情况，并对公司复兴路阳光

大厦办公室的财务部、采购部等部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、

募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公

司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道。

    （三）自身学习情况

    本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人

治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者

利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

    四、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2011 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要

求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监

事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司

整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，

以更加优异的业绩回报广大股东。




                                              独立董事：刘剑锋

                                                   二〇一一年三月七日




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