石基信息：第四届董事会第二次会议决议公告2011-03-08
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2011-03
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的
会议通知于 2011 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 3 月 7 日以现场表决
的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．审议通过公司《2010 年度董事会工作报告》，并同意提交 2010 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《2010 年度董事会工作报告》内容详见 2011 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网站上
www.cninfo.com.cn 的公司 2010 年年度报告中董事会工作报告章节。
公司独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士向董事会提交了《独立董事 2010
年 度 述 职 报 告 》， 并 将 在 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
2．审议通过公司《2010 年年度报告及摘要》，并同意提交 2010 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司 2010 年年度报告摘要刊登于 2011 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》，2010
年年度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3．审议通过公司《2010 年度总裁工作报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
4．审议通过公司《2010 年度利润分配的预案》，并同意提交 2010 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司 2010 年度归属于母公司股东净利润为
213,897,872.25 元，加上年初未分配利润 379,326,457.17 元，扣除支付 2009 年度股东现
金红利 67,200,000.00 元、本年度提取的盈余公积 13,932,122.05 元，本年度可供全体股东
分配的利润为 512,092,207.37 元。
公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 1 元（含税），共计派发 22,400,000 元，剩余未分配利润 489,692,207.37 结
转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以 2010 年 12 月 31 日总股本 224,000,000
为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3.8 股 ， 合 计 转 增 股 本 85,120,000, 资 本 公 积 由
93,864,464.15 减少到 8,744,464.15。此项利润分配预案需提交公司 2010 年年度股东大会
审议。
董事会提请股东大会授予董事会办理因注册资本变动而需要的修改公司《章程》的具体
事宜。
5．审议通过公司《2010 年度财务决算报告》，并同意提交 2010 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司2010年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无
保留意见报告。报告期内，公司实现营业收入61,024.74万元，同比增长50.08%；实现利润
总额24,487.09万元，同比增长69.18%；归属于上市公司股东的净利润21,389.79万元，同比
增长62.46%。
6．审议通过《董事会关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年度募集资金存放和使用情况出具了
众环专字（2011）085 号鉴证报告。《董事会关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况
的专项报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
7．审议通过《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，武汉众环会计师事务
所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字（2011）083 号
《内部控制鉴证报告》。
《董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事对内部
控制自我评价报告的意见、武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8．审议通过《关于公司 2010 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据公司 2010 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对
公司高级管理人员薪酬进行了审核并发表了相关意见，公司高级管理人员 2010 年度从公司
领取的薪酬如下表所示：
是否在股东单位领取薪
姓名 职务 年度薪酬（万元）
酬、津贴
李仲初 总裁 10.06 否
赖德源 董事、副总裁、财务总监 52.00 否
罗志明 副总裁 45.41 否
关东玉 副总裁 44.78 否
郭 洁 董事会秘书 29.75 否
王敏敏 副总裁 18.22 否
合 计 - 200.22 -
独立董事对公司 2010 年度高级管理人员的薪酬发表了独立意见，全文见巨潮资讯网
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9．审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与
委员会提议，参照其他上市公司独立董事津贴状况，并根据公司实际情况，公司将独立董事
津贴由每人税前 3 万元/年调整为每人税前 5 万元/年，本议案需经公司股东大会审议通过后
实施。
公司独立董事已经对此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网
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10．审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年度审计
机构的议案》，并同意提交 2010 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其
报酬；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
独立董事已经发表了同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年度
审计机构的独立意见，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
总结报告，建议续聘为公司 2011 年度审计机构。
11．审议通过《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司董事会决定于 2011 年 4 月 12 日召开 2010 年年度股东大会，《2010 年年度股东大
会通知公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12．审议通过关于制订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
本次会议审议通过的《对外投资管理制度》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
13．审议通过关于制订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
本 次 会 议 审 议 通 过 的 《规 范 与 关 联 方 资 金 往 来的 管 理 制 度 》 全 文 见 巨潮 资 讯 网
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14．审议通过公司《2010 年度社会责任报告》的议案
《2010 年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 7 日
