北京中长石基信息技术股份有限公司                                    董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息          编号：2011-10


                           北京中长石基信息技术股份有限公司

            第四届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第二次

临时会议的会议通知于 2011 年 3 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 3 月 21

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》

    北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）为公司全资子公司，注册资本为

人民币 666 万元，公司持有其 100%的股权。为了进一步推动北海石基的发展，提高其行业

地位，进而提升公司未来整体效益，公司拟以自有资金向北海石基增资 10334 万元，用于扩

大北海研究开发中心投入，增加北海石基固定资产投资和流动资金。本次增资完成后，北海

石基注册资本变更为 11,000 万元，公司持有其 100%的股权。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办

法》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易和重大重组。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向

全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司                         董事会决议公告



                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                            董 事 会

                                         2011 年 3 月 21 日