北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2011-13 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 经公司第四届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过后,本公司将与杨铭魁先生签订 《股权转让协议》,以协议价 3,000 万元收购杨铭魁先生持有的杭州西软科技有限公司(以 下简称“西软科技”)18%的股权。本次收购价格参照了公司 2009 年第二次收购西软科技 22% 股权的价格(2750 万元),结合西软科技 2010 年度盈利情况及未来成长空间,由交易双方 协商确定收购价格,收购股权价款的总额为 3,000 万元。本次收购完成后,本公司将持有 西软科技 100%的股权,杨铭魁先生不再持有西软科技的股权。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办 法》的有关规定,本次增持西软科技的股权不构成关联交易和重大重组。 二、交易对方基本情况 本次交易对方为自然人杨铭魁,情况介绍如下: 杨铭魁,中国公民,身份证号:330106196609200473 杨铭魁先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 不存在关系。 三、交易标的的情况 1、交易标的基本情况 杭州西软科技有限公司,注册资本 1,970 万元人民币,法定代表人为杨铭魁,注册地为 浙江省杭州市,主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备,拥有包括“西软 X5”、“FOXHIS V 系列”、“Smart”等针对不同档次酒店用户需求的较为完整的产品序列。目前的股权结构 为:本公司持有 82%的股权,杨铭魁持有 18%的股权。 2、交易标的财务状况 截止 2010 年 12 月 31 日,西软科技账面资产总额为 10,826.58 万元,负债总额 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 4,885.16 万元,股东权益 5,941.42 万元。西软科技近两年的资产、负债及经营情况见下表: 单位:元 年度 2010-12-31(经审计) 2009-12-31(经审计) 流动资产 103,440,493.85 65,956,119.79 固定资产净额 1,629,745.83 1,377,120.56 无形资产及其他资产 3,195,609.26 3,019,053.62 资产合计 108,265,848.94 70,352,293.97 流动负债 48,594,647.68 8,545,022.49 长期负债 - - 负债合计 48,851,647.68 8,910,022.49 实收资本 19,700,000.00 19,700,000.00 股东权益合计 59,414,201.26 61,442,271.48 单位:元 年度 2010 年(经审计) 2009 年度(经审计) 营业收入 70,969,275.70 45,191,848.47 营业成本 11,716,136.90 7,044,665.03 销售费用 12,126,178.28 9,484,093.86 管理费用 17,539,959.38 17,333,099.59 财务费用 -913,278.22 -813,983.77 营业利润 28,038,992.28 11,164,982.60 营业外收入 7,001,384.43 4,396,629.58 营业外支出 71,205.48 274.00 利润总额 34,969,171.23 15,561,338.18 所得税费用 3,896,838.26 1,748,714.97 净利润 31,072,332.97 13,812,623.21 3、交易标的其他情况 此次收购西软科技的股权,无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,无资 产诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。 四、增持股权的目的和对公司的影响 本次增持西软科技 18%的股权以后,本公司对西软科技的持股比例将由 82%增加到 100%, 有利于公司进一步理顺内部管理体制、整合产品研发销售、强化各项业务的协同运作。 五、涉及股权收购的其他安排 本次收购后,西软科技的主要经营范围不会发生变化,其现有的管理团队、职工队伍保 持稳定,西软科技自然人股东也不会与本公司产生关联交易。公司增持西软科技股权所使用 的资金均为本公司的自有资金。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 本次收购协议签订后,尚需到工商行政管理部门办理股权变更登记。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2011 年 3 月 30 日