北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2011-12


                           北京中长石基信息技术股份有限公司

            第四届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第三次

临时会议的会议通知于 2011 年 3 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 3 月 30

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的议案》

    经董事会批准后，本公司将与杨铭魁签订《股权转让协议》，本公司将以协议价 3,000

万元收购杨铭魁持有的杭州西软科技有限公司（以下简称“西软科技”）18%的股权。西软

科技是本公司的控股子公司，注册资本为 1,970 万元人民币，法人代表为杨铭魁，本公司现

持有其 82%的股权。收购完成后，本公司将持有西软科技 100%的股权。详见刊登于《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增持控股子公司杭州西软科

技有限公司股权的公告》（2011-13）。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办

法》的有关规定，本次增持西软科技的股权不构成关联交易和重大重组。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                                    北京中长石基信息技术股份有限公司
北京中长石基信息技术股份有限公司                   董事会决议公告



                                      董 事 会

                                   2011 年 3 月 30 日