北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2011-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第四次
临时会议的会议通知于 2011 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 4 月 22
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于调整股票期权激励对象的议案》
2010 年 2 月 12 日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计
划授予相关事项的议案》，授予激励对象股票期权数量为 287.6 万份。截止本公告发布日，
激励对象杨海颜、郭洁、夏能峰等 10 名激励对象因个人原因辞职并离开了公司，其中公司
原董事、董事会秘书郭洁于 2011 年 3 月 17 日辞去其在公司担任的所有职务，主管会计于飞
于 2011 年 2 月 14 日辞职，其余 8 名激励对象在股权激励计划等待期（2010 年 2 月 12 日-2011
年 2 月 11 日）离职；激励对象郭明先生职务变更，由公司第三届董事会董事变更为第四届
监事会监事会主席。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的规定，激励对象辞职
离开公司的，其已满足行权条件的股票期权不受影响，不再享受离职日以后的股票期权激励；
激励对象因工作调动而成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员，应
取消其所有尚未行权的股票期权。因此，以上因离职和职务发生变动的激励对象合并所获授
的 1,250,000 份股票期权将予以注销。
以上因离职和职务发生变动人员已获授的并予以取消的股票期权具体情况如下：
职务 获授股票期权数 本次取消股票期
姓名
量（份） 权数量（份）
1
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
杨海颜 执行总裁 1,100,000 1,100,000
郭明 董事 30,000 30,000
张斌龙 总经理助理 15,000 15,000
贺晟 畅联渠道拓展及市场总监 15,000 15,000
张洋 畅联开发部经理 10,000 10,000
张海邦 昆仑产品开发部经理 10,000 10,000
陈明亮 银行交易业务实施经理 10,000 10,000
郭迪胜 杭州西软科技有限公司研发总监 15,000 15,000
夏能峰 销售经理 10,000 10,000
郭 洁 董事会秘书 40,000 28,000
于飞 主管会计 10,000 7,000
合计 - 1,265,000 1,250,000
注：公司原董事、董事会秘书郭洁于 2011 年 3 月 17 日辞去其在公司担任的所有职务、
公司原主管会计于飞于 2011 年 2 月 14 日辞职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订
案》的规定，激励对象辞职离开公司的，其已满足行权条件的股票期权不受影响，不再享受
离职日以后的股票期权激励；因此，郭洁、于飞属于第一个行权期可行权的激励对象，不再
享受以后两个行权期的股票期权激励。本次调整取消其已获授的以后两期股票期权 35,000
份。
此次涉及调整的已获授股票期权数量情况如下：
涉及调整项目 调整前 调整后
授予股票期权数量（份） 2,876,000 1,626,000
涉及公司股票数量（股） 2,876,000 1,626,000
占公司股本总数比例 1.2839% 0.7259%
公司董事（不含独立董事）、 公司董事（不含独立董
高级管理人员、中层管理人员 事）、高级管理人员、中
激励对象范围
及核心技术（业务）人员共 层管理人员及核心技术
90 人 （业务）人员共 81 人
本次股权激励计划激励对象调整后的名单已经监事会审议通过并出具了审核意见，意见
全 文 详 见 刊 登 于 2011 年 4 月 25 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《第四届监事会第三次会议决议公告》，调整后股权激励对象名单刊
登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的规定：股票期权有效期内发生资本公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量
和行权价格将做相应的调整。股东大会授权董事会依前述已列明的原因调整股票期权数量或
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行权价格。
2010 年 5 月 6 日,公司 2009 年年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配预案》，
公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利
人民币 3 元（含税），根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司
第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将股票期权激励计划中已授予但未行权的 287.6
万股股票期权的行权价格由 45 元调整为 44.7 元。
2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案》，
公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利
人民币 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.8 股。
根据《股票期权激励计划（草案）修订案》中规定的调整方法和程序，对公司股票期权
数量和行权价格调整如下：
（1）股票期权数量的调整
Q=Q0×（1＋n）=1,626,000×（1+0.38）=2,243,880
其中：Q0 为调整前的股票期权数量（此处采用股权激励对象调整后的股票期权数量）；
n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。
（2）行权价格的调整
资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷（1＋n）
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票
拆细的比率；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
调整后股票期权的行权价格 P=(P0-V)/（1＋n）=(44.70-0.1)/(1+0.38)=32.32 元
本次调整后，公司股票期权激励计划的期权数量调整为 2,243,880 份，各激励对象获授
的期权数量进行相应的调整，行权价格调整为 32.32 元。即，满足行权条件后，激励对象获
授的每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以 32.32 元的价格购买 1
股公司股票的权利。
3、审议通过了《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第一个行权期可行权的
议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事已经对此事项发表了同意调整的独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn。
《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第一个行权期可行权的公告》全文刊登
于 2011 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
北京市康达律师事务所对公司以上三项股票期权激励计划相关事项发表了专项法律意
见，《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划相
关事项调整及第一个行权期可行权的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了公司《2011 年第一季度季度报告正文及全文》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司 2011 年第一季度季度报告正文刊登于 2011 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券
时报》，2010 年第一季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 22 日
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