北京中长石基信息技术股份有限公司                                        董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息             编号：2011-23


                           北京中长石基信息技术股份有限公司

             第四届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第六次

临时会议的会议通知于 2011 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 9 月 28

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及

整改计划》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《北京中长石基信息技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》全文

见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                    北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                            2011 年 9 月 28 日