北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息             编号：2011-25


                           北京中长石基信息技术股份有限公司

            第四届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第八次

临时会议的会议通知于 2011 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 12 月 27

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经本次会议修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于 2011 年 12 月 28 日的《中

国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                    北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                           2011 年 12 月 27 日