石基信息：第四届监事会第六次会议决议公告2012-03-18
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2012-05
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，
于2012年3月15日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2012年3月5日以邮件
方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2011 年年度报告及摘要》，并同意提交 2011 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2011 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审核北京中长石基信息技术有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2011 年年度股东大会审议。
公司 2011 年度报告摘要刊登于 2012 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》，2011
年度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2011 年度监事会工作报告》，并同意提交 2011 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
3、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配的预案》，并同意提交 2011 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司2011年度利润分配预案为：
经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计，公司2011年度归属于母公司股东净利润
为264,113,700.63 元，加上年初未分配利润512,092,207.37元，扣除支付2010年度股东现
金红利22,400,000.00 元、本年度提取的盈余公积8,946,833.34 元，本年度可供全体股东
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
分配的利润为744,859,074.66 元。
公司拟以2011年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利人民币3元（含税），共计派发92,736,000元，剩余未分配利润652,123,074.66元结转
至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2011年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2011年度财务决算报告》，并同意提交2011年年度股东大会审议。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
5、审议通过《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公
司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关
法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事
会出具的《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
《董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价
报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的众环专字（2012）248 号《内
部控制鉴证报告》、全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度审
计机构的议案》，并同意提交 2011 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
独立董事已经发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。董事会审
计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建
议续聘为公司 2012 年度审计机构。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
监 事 会
2012 年 3 月 15 日
