北京中长石基信息技术股份有限公司


证券代码：002153                      证券简称：石基信息         公告编号：2012-09



                    北京中长石基信息技术股份有限公司

              关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2012 年 4 月 16 日上午 9:30

    2、会议地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号五洲皇冠假日酒店二层 5 号会议室

    3、会议召开方式：现场表决

    4、会议召集人：公司董事会

    二、会议审议事项

    1、2011 年度董事会工作报告；

    2、2011 年年度报告及摘要；

    2011 年年度报告全文刊登于 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2011

年年度报告摘要详见 2012 年 3 月 19 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要》

公告（2012-06）。

    3、2011 年度监事会工作报告；

    4、2011 年度财务决算报告；

    5、2011 年度利润分配预案；

    6、 关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度审计机构的

提案；

    公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

    以上提案经公司第四届董事会第四次董事会审议通过。

    三、出席会议的对象

    1、2012 年 4 月 9 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
   北京中长石基信息技术股份有限公司


在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2012 年 4 月 12 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00

    2、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持

委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明

书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法

定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲 65 号-A14 层）

    五、其他事项

    1、联系方式

       联系电话：010-68249356

       传真号码：010-68183776

       联 系 人：罗芳 赵文瑜

       通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65 号-A，14 层       邮政编码：100036

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。



    特此公告。

    附件：授权委托书



                                            北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2012 年 3 月 23 日
   北京中长石基信息技术股份有限公司


附件:

                                      授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席北京中长石基信息技术股份
有限公司二零一一年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人
无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
                                                               表决意见
                       提案名称
                                                        同意     反对     弃权

提案一：2011 年度董事会工作报告

提案二：2011 年年度报告及摘要

提案三：2011 年度监事会工作报告

提案四：2011 年度财务决算报告

提案五：2011 年度利润分配预案
提案六：关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任
公司担任公司 2012 年度审计机构的提案
    注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述
审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择
一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。


委托人股东账号：                             受托人：
委托人持股数：                               受托人身份证号码：
委托人身份证号码：                           受托日期：
委托人签字：


（注:授权委托书剪报、复制均有效）