北京中长石基信息技术股份有限公司                                 监事会决议公告



证券代码：002153                      证券简称：石基信息         编号：2012-17


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                     第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于

2012年5月14日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2012年5月8日以邮件方

式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和激励对象的议案》；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    经过对调整后的股权激励计划名单进行审核，监事会认为公司本次股票期权激励计划激

励对象中，宫向农、梁方明等6人于股权激励第一个可行权期（2011年2月14日至2012年2月

10日止）辞职并不在公司任职，郑晟1人于股权激励第二个可行权期（2012年2月13日至2013

年2月12日）辞职并不在公司任职，因郭洁、于飞两人在第一个可行权期内辞职而不再享受

的后两个行权期的股票期权已经公司第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过而取消，

同意公司取消其他4名在股权激励计划第一个可行权期离职的人员获授的后两期股票期权；

同意公司原销售经理郑晟先生享受已满足行权条件的第二个行权期的股票期权，取消其第三

个行权期的股票期权。

    2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第二个行权期可行权的

议案》

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司监事会对公司股票期权激励计划已授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对

象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司75位激励对象行权资格合法、

有效，满足公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行

公司股票的方式进行行权。
北京中长石基信息技术股份有限公司                                监事会决议公告



三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                           北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                  2012 年 5 月 14 日