北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2012-19


                           北京中长石基信息技术股份有限公司

            第四届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2012 年第三次

临时会议的会议通知于 2012 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 6 月 7 日

以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1、议案主要内容如下：

    经董事会批准后，公司全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）

将与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签订《股权转让协议》，以协议

价 3,675 万元收购上海环迅持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）7.5%的

股权。本次股权转让金额主要基于上海迅付在第三方支付业务上的良好发展以及财务上的良

好表现，结合市场及商业综合定价。北海石基现持有上海迅付 15%的股权。收购完成后，

北海石基将持有上海迅付 22.5%的股权。详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的公告》

（2012-20）。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理

办法》的有关规定，本次北海石基增持上海迅付的股权不构成关联交易和重大重组。

    2、董事会对于管理层的授权

    在签署《股权转让协议》的前提下，公司董事会授权管理层办理与本协议相关的价款支

付、工商变更以及未尽事宜的补充协议签署等相关事项。



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北京中长石基信息技术股份有限公司                                  董事会决议公告



三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告



                                           北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                     董 事 会

                                              2012 年 6 月 7 日




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