北京中长石基信息技术股份有限公司                                         董事会决议公告


   证券代码：002153                      证券简称：石基信息                编号：2012-25



                        北京中长石基信息技术股份有限公司

                          第四届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      一、董事会会议召开情况

      北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的

  会议通知于 2012 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 10 月 23 日以现场表

  决方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次

  会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过公司《2012 年第三季度季度报告全文及正文》

      表决结果： 6 票同意、 0            票反对、 0 票弃权；

      公司 2012 年第三季度季度报告正文刊登于 2012 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券

  时报》，2012 年第三季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

      2、审议通过公司《关于修订<对外担保制度>的议案》

      表决结果： 6 票同意、 0            票反对、 0 票弃权；

      根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公

  司发[2012]60 号）文件的要求，公司开展了首次规范运作自查自纠工作，工作中发现公司

  《对外担保制度》中未明确违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度。现公司通过

  修订《对外担保制度》增加对外担保的责任追究条款，具体如下：

                                              主要修订条款

    修订条款            修订前内容                   修订后内容

                        第二十七条       公司全      第二十七条   公司董事长、总裁及董事会秘书

第二十七条         体董事应当严格按照本制         及其下属证券部、财务总监及其下属财务部相关负

                   度及相关法律、法规及规         责人员（以下简称“相关人员”）未按照本制度的
      北京中长石基信息技术股份有限公司                                              董事会决议公告



                   范性文件的规定审核公司           规定履行相应程序或授权，擅自越权签订担保合同，

                   对外担保事项，并对违规           对公司造成损害的，应当对公司承担相应的赔偿责

                   或失当的对外担保产生的           任。

                   损失依法承担连带责任。                 公司全体董事应当严格按照本制度及相关法

                                                    律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事

                                                    项，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承

                                                    担连带责任。

                        第二十八条         本制度         第二十八条   相关人员违反法律规定或本制度

                   涉及到的公司相关审核部           规定，无视风险擅自对外担保，给公司造成损失的，

                   门及人员或其他高级管理           应承担赔偿责任。

                   人员未按照规定程序擅自                 相关人员未能正确行使职责或怠于行使其职
第二十八条
                   越权签署对外担保合同或           责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予罚款或

                   怠于行使职责，给公司造           处分。

                   成损失的，公司应当追究                 担保过程中，责任人违反刑法规定的，依法追

                   相关责任人员的责任。             究刑事责任。

      经本次会议修订后的《对外担保制度》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

      3、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

      表决结果： 6 票同意、 0              票反对、 0 票弃权；

      根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公

  司发[2012]60 号）文件的要求，公司开展了首次规范运作自查自纠工作，工作中发现公司

  《章程》中未明确违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度。现公司通过修订《公

  司章程》中关于对外担保的责任追究条款，整改如下：

                                                 主要修订条款

    修订条款         修订前内容              修订后内容

                           第一百           第一百七十六条     公司实行内部审计制度，配备专职审计

                     七 十 六 条         人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百七十六条       公司实行内             公司对外担保责任追究程序特别规定：

                     部 审 计 制            公司董事长、总裁及董事会秘书及其下属证券部、财务总

                     度，配备专          监及其下属财务部相关负责人员（以下简称“相关人员”）未
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                  职 审 计 人         按照本制度的规定履行相应程序或授权，擅自越权签订担保合

                  员，对公司          同，对公司造成损害的，应当对公司承担相应的赔偿责任。

                  财务收支和             公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律、法规及规

                  经济活动进          范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的对

                  行内部审计          外担保产生的损失依法承担连带责任。

                  监督。                 相关人员违反法律规定或本制度规定，无视风险擅自对外

                                      担保，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

                                         相关人员未能正确行使职责或怠于行使其职责，给公司造

                                      成损失的，可视情节轻重给予罚款或处分。

                                         担保过程中，责任人违反刑法规定的，依法追究刑事责任。

   本议案尚需提交股东大会审议。经本次会议修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

   4、审议通过《关于制定<高级管理人员绩效考核制度>的议案》

   表决结果： 6 票同意、 0              票反对、 0 票弃权；

   本次会议审议通过的《高级管理人员绩效考核制度》全文刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                         北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                               2012 年 10 月 23 日