石基信息：第四届监事会第十次会议决议公告2012-10-24
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2012-26
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议，
于2012年10月23日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2012年10月12日以邮
件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2012 年第三季度季度报告全文及正文》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司监事会对 2012 年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编
制和审核的北京中长石基信息技术有限公司 2012 年第三季度季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2012 年第三季度季度报告正文刊登于 2012 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券
时报》，2012 年第三季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公
司发[2012]60 号）文件的要求，公司开展了首次规范运作自查自纠工作，工作中发现公司
《对外担保制度》中未明确违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度。公司通过修
订《对外担保制度》中第二十七条、第二十八条增加对外担保的责任追究条款， 详细修改
条 款 同 刊 登 于 2012 年 10 月 25 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的公司第四届董事会第五次会议决议公告（2012-25）
修订后的《对外担保制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
3、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公
司发[2012]60 号）文件的要求，公司开展了首次规范运作自查自纠工作，工作中发现公司
《章程》中未明确违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度。公司通过修订《公司
章程》中第一百七十六条关于对外担保的责任追究条款，详细修改内容同刊登于 2012 年 10
月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司第
四届董事会第五次会议决议公告（2012-25）。此议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于制定<高级管理人员绩效考核制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过的《高级管理人员绩效考核制度》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2012 年 10 月 23 日
