北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2013-02



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第四届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2013 年第一次

临时会议的会议通知于 2013 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 1 月 15 日

以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

    董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证

监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查

及初步的审计。待本次重大资产重组相关事项确定后，公司将召开董事会会议审议根据《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的

要求编制的重大资产重组预案及相关议案，并进行公告。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的

有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    公司第四届董事会第三次会议批准的 5 亿元银行综合授信额度已经到期，根据公司日常

经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额

度，本议案决议有效期为 2 年。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权

公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
北京中长石基信息技术股份有限公司                                  董事会决议公告



三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                           北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2013 年 1 月 15 日