北京中长石基信息技术股份有限公司                                                   董事会决议公告


证券代码：002153                       证券简称：石基信息                         编号：2013-16



                      北京中长石基信息技术股份有限公司

                        第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的

会议通知于 2013 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 3 月 28 日以现场表决

的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次

会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1．审议通过公司《2012 年度董事会工作报告》，并同意提交 2012 年年度股东大会审议；

     表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

     公司独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士向董事会提交了《独立董事 2012

年 度 述 职 报 告 》， 并 将 在 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     2．审议通过公司《2012 年年度报告及摘要》，并同意提交 2012 年年度股东大会审议；

     表决结果： 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权

     公司 2012 年年度报告摘要刊登于 2013 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及

巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn ； 2012 年 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     3．审议通过公司《2012 年度总裁工作报告》；

     表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

     4．审议通过公司《2012 年度利润分配的预案》，并同意提交 2012 年年度股东大会审议；

     表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告



    经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计，公司 2012 年度归属于母公司股东净利

润为 294,778,718.84 元，加上年初未分配利润 744,859,074.66 元，扣除支付 2011 年度股

东现金红利 92,736,000 元、2012 年度提取的盈余公积 2,482,639.61 元，加之其他调整增

加的留存收益 3,973,956.96，2012 年度可供全体股东分配的利润为 948,393,110.85 元。

    公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 309,120,000.00 为基数，向全体股东按每 10 股派

发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发 30,912,000 元，剩余未分配利润 917，481，110.85

元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2012

年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    5．审议通过公司《2012 年度财务决算报告》，并同意提交 2012 年年度股东大会审议；

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    6．审议通过《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，武汉众环海华会计师

事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字（2013）

010316 号《内部控制鉴证报告》。

    《董事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事对内部

控制自我评价报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证

报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    7．审议通过《关于公司 2012 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    根据公司 2012 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对

公司高级管理人员薪酬进行了审核并发表了相关意见，公司高级管理人员 2012 年度从公司

领取的薪酬如下表所示：
                                                             是否在股东单位领取薪
 姓名                      职务           年度薪酬（万元）
                                                                   酬、津贴
李仲初                     总裁                      10.06             否
赖德源         董事、副总裁、财务总监                79.20             否
罗志明                    副总裁                     57.58             否
关东玉                    副总裁                     51.82             否
罗 芳                  董事会秘书                    36.30             否
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告


王敏敏                    副总裁                   50.00              否
合 计                        -                    284.96              -
    注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

    独立董事对公司 2012 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见

全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    8．审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司 2013 年度审

计机构的议案》，并同意提交 2012 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定

其报酬；

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    独立董事已经发表了独立意见，同意续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任

公司 2013 年度审计机构，意见全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了

总结报告，建议续聘为公司 2013 年度审计机构。

    9．审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    《2012 年年度股东大会通知公告》将另行公告。

    10．审议通过公司《2012 年度社会责任报告》的议案

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    《2012 年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。


                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                        2013 年 3 月 28 日