北京中长石基信息技术股份有限公司                                    监事会决议公告



证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2013-17


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议

于2013年3月28日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2013年3月18日以邮件

方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过公司《2012 年年度报告及摘要》，并同意提交 2012 年年度股东大会审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司监事会对 2012 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和

审核北京中长石基信息技术有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2012 年年度股东大会审议。

    公司 2012 年年度报告摘要刊登于 2013 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2012 年度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过公司《2012 年度监事会工作报告》，并同意提交 2012 年年度股东大会审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、          0 票弃权

    3、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配的预案》，并同意提交 2012 年年度股东大会

审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司2012年度利润分配预案为：

    经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计，公司2012年度归属于母公司股东净利润

为294,778,718.84元，加上年初未分配利润744,859,074.66元，扣除支付2011年度股东现金

红利92,736,000元、2012年度提取的盈余公积2,482,639.61元，加之其他调整增加的留存收
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                  监事会决议公告



益3,973,956.96，2012年度可供全体股东分配的利润为948,393,110.85元。

    公司拟以2012年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现

金股利人民币1元（含税），共计派发30,912,000元，剩余未分配利润917，481，110.85元结

转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

    公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2012

年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    4、审议通过公司《2012年度财务决算报告》，并同意提交2012年年度股东大会审议。

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    5、审议通过《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司监事会对《董事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公

司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关

法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事

会出具的《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

    《董事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价

报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的众环专字（2013）010316 号

《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    6、审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司 2013 年度审

计机构的议案》，并同意提交 2012 年年度股东大会审议；

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    独立董事已经发表了独立意见，同意续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任

公司 2013 年度审计机构，意见全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。董事会审计委员会

对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为

公司 2013 年度审计机构。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司                          监事会决议公告




                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                              监 事 会

                                            2013 年 3 月 28 日