北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2013-26
北京中长石基信息技术股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2013 年 5 月 7 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2013 年 5 月 6 日至 5 月 7 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 7 日交易日 9:30～11:30 和 13:00～
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 5 月 6 日下午 3:00 至 2013 年 5 月 7 日下
午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区远大路 25 号北京永泰福朋喜来登酒店宴会百合一厅
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
本次股东大会出席会议的股东（股东代表）总数为 12 人，代表有效表决权的股份 195,079,264 股，
占公司股份总数 309,120,000 股的 63.1079％。其中：
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东(股东代表)共 3 名，代表有效表决权的股份 195,035,700 股，占公
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司股份总数 309,120,000 的 63.0939%；
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券
信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 9 名，代表公司股份
43,564 股，占公司股份总数 309,120,000 的 0.0141%。
本次会议由董事长李仲初先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本
次会议。
二、提案审议情况
1．审议通过公司《2012 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 195,050,900 股，反对 22,064 股，弃权 6,300 股，同意股数占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 99.9855%；
其中网络投票结果：同意 15,200 股，反对 22,064 股，弃权 6,300 股，同意股数占网络投票所有股东
所持有表决权股份总数的 34.8912%。
《2012 年度董事会工作报告》详见 2012 年年度报告全文第四节，2012 年年度报告全文刊登于 2013
年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过公司《2012 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 195,036,700 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 99.9782%；
其中网络投票结果：同意 1,000 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占网络投票所有股东
所持有表决权股份总数的 2.2955%。
2012 年年度报告全文刊登于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2012 年年度报告摘
要详见 2013 年 3 月 30 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中长
石基信息技术股份有限公司 2012 年年度报告摘要》（2013-18）。
3．审议通过公司《2012 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 195,036,700 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 99.9782%；
其中网络投票结果：同意 1,000 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占网络投票所有股东
所持有表决权股份总数的 2.2955%。
《2012 年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2013 年 4
月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012 年度股东大会会议材料》。
4．审议通过公司《2012 年度财务决算报告》
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表决结果：同意 195,036,700 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 99.9782%；
其中网络投票结果：同意 1,000 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占网络投票所有股东
所持有表决权股份总数的 2.2955%。
《2012 年度财务决算报告》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2013 年 4 月 11
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012 年度股东大会会议材料》。
5．审议通过公司《2012 年度利润分配预案》
表决结果：同意 195,036,700 股，反对 28,364 股，弃权 14,200 股，同意股数占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 99.9782%；
其中网络投票结果：同意 1,000 股，反对 28,364 股，弃权 14,200 股，同意股数占网络投票所有股东
所持有表决权股份总数的 2.2955%。
《2012 年度利润分配预案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，《2012 年度利润分配预案》
详见刊登于 2013 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第
四届董事会第六次会议决议公告》。
6．审议通过公司《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度审计机构的提案》，
并授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意 195,036,700 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 99.9782%；
其中网络投票结果：同意 1,000 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占网络投票所有股东
所持有表决权股份总数的 2.2955%。
本提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见刊登于 2013 年 3 月 30 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届董事会第六次会议决议公告》。
7．审议通过《关于修订<公司章程>的提案》
表决结果：同意 195,036,700 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占出席会议股东（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 99.9782%；
其中网络投票结果：同意 1,000 股，反对 22,064 股，弃权 20,500 股，同意股数占网络投票所有股东
所持有表决权股份总数的 2.2955%。
本提案经公司第四届董事会 2012 年第四次临时会议及第四届董事会第五次会议审议通过，详见公司
2012 年 8 月 21 日、10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第
四届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告》2012-21）、第四届董事会第五次会议决议公告》2012-25）。
三、律师出具的法律意见
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北京康达律师事务所律师刘媛媛女士、刘一帆先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2012 年度股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 7 日
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