北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息             编号：2013-39



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第四届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2013 年第三次

临时会议会议通知于 2013 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 8 月 22 日以

通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过公司《2013 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果： 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；

    公司 2013 年半年度报告摘要刊登于 2013 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2013 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

    表决结果： 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经北京中长石基信息

技术股份有限公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任赵文瑜女士为证券事务代表，任期自

本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    赵文瑜女士简历如下：

    赵文瑜：出生于 1985 年，毕业于北京航空航天大学，法学学士及硕士。曾就职于北京

市中济律师事务所，2011 年 4 月至今任职于北京中长石基信息技术股份有限公司证券部。

具有律师职业资格证书，并于 2012 年 1 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
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    截至目前，赵文瑜女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会

秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

    证券事务代表联系方式：

    联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层

    联系电话：010-68183778-670

    传真：010-68183776

    邮箱：any.zhao@shijinet.com.cn

    邮编：100036



    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                         2013 年 8 月 22 日