石基信息:第四届监事会第十三次会议决议公告2013-08-23
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2013-40
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议,
于2013年8月22日在公司复兴路办公室14层会议室召开,会议通知已于2013年8月16日以邮件
方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2013 年半年度报告全文及摘要》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2013 年半年度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制
和审核的北京中长石基信息技术有限公司 2013 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2013 年半年度报告摘要刊登于 2013 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》
及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn , 2013 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经北京中长石基信息
技术股份有限公司董事会提名委员会提名,公司拟聘任赵文瑜女士为证券事务代表,任期自
本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赵文瑜女士简历如下:
赵文瑜:出生于1985年,毕业于北京航空航天大学,法学学士及硕士。曾就职于北京市
中济律师事务所,2011年4月至今任职于北京中长石基信息技术股份有限公司证券部。具有
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
律师职业资格证书,并于2012年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其
任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前,赵文瑜女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2013 年 8 月 22 日