北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2013-47



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

             第四届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2013 年第五次

临时会议的会议通知于 2013 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 10 月 24

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2013 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果： 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；

    公司 2013 年第三季度报告正文（2013-49）刊登于 2013 年 10 月 28 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2013 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于拟签署<深圳万国思迅软件有限公司之股权转让框架协议>及相关事

项的议案》

    经公司管理层提议，公司拟以现金方式购买深圳万国思迅软件有限公司（以下简称“思

迅软件”）股东董平、刘俊安、深圳市汇邦科技有限公司（及股东）合计持有的思迅软件 75%

的股权。本次交易拟依据交易多方共同确定的估值模型，参照公司尽职调查完成后确定的财

务数据计算出最终购买价格收购相关股权；公司拟与思迅软件签署《深圳万国思迅软件有限

公司之股权转让框架协议》（以下简称“《思迅软件框架协议》”）。公司本次收购使用自有资

金，根据相关法律规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

    在公司管理层签署《思迅软件框架协议》的前提下，公司董事会授权管理层聘请相关尽

职调查中介机构并签署协议，同时授权管理层签署正式的《深圳万国思迅软件有限公司股权
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转让协议》及办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议等相关

事项。

    公司拟进行本次收购股权事宜的详细情况请见刊登于 2013 年 10 月 28 日《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技术股份有限公司关

于拟签署<深圳万国思迅软件有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的公告》 2013-50）。

    表决结果： 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                      北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                            2013 年 10 月 24 日