北京中长石基信息技术股份有限公司                                    监事会决议公告



证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2013-48


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议

于2013年10月24日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2013年10月19日以邮

件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合

《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过公司《2013 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

    公司监事会对 2013 年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编

制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年第三季度报告的编制和审核程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2013 年第三季度报告正文刊登于 2013 年 10 月 28 日的《中国证券报》、证券时报》

及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2013 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于拟签署<深圳万国思迅软件有限公司之股权转让框架协议>及相关事

项的议案》

    经公司管理层提议，公司拟以现金方式购买深圳万国思迅软件有限公司（以下简称“思

迅软件”）股东董平、刘俊安、深圳市汇邦科技有限公司（及股东）合计持有的思迅软件 75%

的股权。本次交易拟依据交易多方共同确定的估值模型，参照公司尽职调查完成后确定的财

务数据计算出最终购买价格收购相关股权；公司拟与思迅软件签署《深圳万国思迅软件有限

公司之股权转让框架协议》（以下简称“《思迅软件框架协议》”）。公司本次收购使用自有资

金，根据相关法律规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                        监事会决议公告



    在公司管理层签署《思迅软件框架协议》的前提下，公司董事会授权管理层聘请相关尽

职调查中介机构并签署协议，同时授权管理层签署正式的《深圳万国思迅软件有限公司股权

转让协议》及办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议等相关

事项。

    公司拟进行本次收购股权事宜的详细情况请见刊登于 2013 年 10 月 28 日《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技术股份有限公司关

于拟签署<深圳万国思迅软件有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的公告》 2013-50）。

    表决结果： 3 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；



    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                      北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                监 事 会

                                                             2013 年 10 月 24 日