石基信息:独立董事关于董事会换届选举的独立意见2013-11-05
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,
我们作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会
第九次会议拟审议的《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议
案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》,发表如下独
立意见:
1、本次董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,提
名程序合法、有效。
2、经审阅相关人员履历等材料,未发现其中有《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公
司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的现象,也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。相关人员的任职资格符合担任上市公司非独立董事及
独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。
我们同意提名李仲初先生、赖德源先生、郑大立先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人,刘剑锋先生、阎丽明女士、邹小杰先生为公司第五届董事会独
立董事候选人。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
郭田勇
2013 年 11 月 4 日