北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告




证券代码：002153                      证券简称：石基信息             编号：2013-51




                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                       第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第九次会议的会议通知于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式发出，会议

于 2013 年 11 月 4 日在公司复兴路办公室 14 层会议室召开。会议由董事长李仲初先生主持，

应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）及《北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

    公司第四届董事会即将于 2013 年 11 月 15 日任届到期，公司董事会提名李仲初先生、

赖德源先生、郑大立先生为第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。任

期自股东大会通过之日起三年。同时公司独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立

意见。（第五届董事会非独立董事候选人简历见附件）

    本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对公司董事会换届选择发表的独立意见刊登于2013年11月6日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

    公司第四届董事会即将于 2013 年 11 月 15 日任届到期，公司董事会拟提名刘剑锋先生、

阎丽明女士、邹小杰先生为第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。

同时公司独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见。（第五届董事会独立董事

候选人简历见附件）

    公司以上独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核

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备案无异议后方可提交股东大会审批。

    鉴于独立董事郭田勇先生离职后不再担任公司任何职务，公司董事会向郭田勇先生任职

期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候

选人声明》全文刊登于2013年11月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》；

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司董事会决定于2013年11月21日在公司复兴路办公室14层召开2013年第二次临时股

东大会，《2013年第二次临时股东大会通知公告》（2013-53）刊登于2013年11月6日的《中国

证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见；

    3. 深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                              北京中长石基信息技术股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        2013 年 11 月 4 日




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附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

    李仲初：男，出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股

东，1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得原国家航天部第

二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验

室。现任本公司董事长兼总裁，被提名为公司第五届董事会董事候选人。

     李仲初先生为本公司实际控制人、控股股东，与其他持有公司百分之五以上股份的股

东不存在关联关系，持有公司 194,745,600 股，占公司股份总数的 63%，未受过中国证监会

及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赖德源：男，出生于 1963 年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业

于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，

1992 年 1 月至 2001 年 12 月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为 MICROS

在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港 MOVIELINK 公司总经理。现任本公司董事、副

总裁、财务总监，被提名为公司第五届董事会董事候选人。

    赖德源先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

    郑大立：男，出生于 1971 年，中国公民，研究生学历。曾经任职于申银万国证券股份

有限公司、上海格雷特投资管理有限公司。现任上海易积通电子商务有限公司董事、秦皇岛

天业通联重工股份有限公司董事、北京中长石基信息技术股份有限公司董事，被提名为公司

第五届董事会董事候选人。

    郑大立先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。




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附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

    刘剑锋：男，出生于 1969 年，中国公民，无永久境外居留权。澳大利亚新南威尔士大

学金融专业，商学硕士；合肥工业大学，工学学士；高级会计师、美国注册金融分析师（CFA）。

曾任北京水泵厂财务处副处长、中软总公司北京富士通系统工程有限公司中方财务总监、北

电网络通讯工程有限公司财务总监、沈阳北电通信有限公司财务总监和北电网络（中国）有

限公司高级财务分析师、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事。现任上海科惠价值投资

管理有限公司董事总经理、北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事，被提名为公司第

五届董事会独立董事候选人。

    刘剑锋先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

    阎丽明：女，出生于 1963 年，中国公民，毕业于中国人民大学，会计学学士。具有注

册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师和证券从业资格。曾任中国船舶总公

司汾西机器厂成本核算科长、深圳奥克兰机械有限公司财务总监、太原会计师事务所部门经

理、山西晋元会计师事务所合伙人、山西天元会计师事务所合伙人、中联会计师事务所有限

公司合伙人、副主任会计师。现任中兴财光华会计师事务所副主任会计师、北京中长石基信

息技术股份有限公司独立董事，被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。

    阎丽明女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

    邹小杰：男，出生于 1964 年，中国公民，毕业于北京经济学院（现为首都经济贸易大

学）贸易经济系，经济学硕士。先后就职于广播电视部无线局、电子工业部第三研究所和中

国科学器材进出口总公司从事科研、技术贸易和经营管理工作，现任北京广学文化教育开发

中心主任，被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。

    邹小杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。



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